출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 10,000,079 / 11,604,898 (86.2%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 3,693,586 (36.9%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
| 제1호 의안 |
제50기 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건* *상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에 2024.03.28 이사회에서 재무제표를 승인하고, 이를 주주총회에서 보고함. |
보고사항으로 갈음 |
| 제2호 의안 |
사내이사 선임의 건 (조재영) (찬성) 85.93%, (반대ᆞ기권) 14.07% |
가결 |
| 제3호 의안 |
감사 선임의 건(박수원) (찬성) 98.97%, (반대ᆞ기권) 1.03% |
가결 |
| 제4호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 66.48%, (반대ᆞ기권) 33.52% |
가결 |
| 제5호 의안 |
감사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 99.41%, (반대ᆞ기권) 0.59% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 9,572,516 / 11,604,898(82.5%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 3,266,023(28.1%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
| 제1호 의안 |
제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (찬성) 95.85%, (반대ᆞ기권) 4.15% |
가결 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | |
| 제2-1호 의안 |
사업목적 (찬성) 99.76%, (반대ᆞ기권) 0.24% |
가결 |
| 제2-2호 의안 |
이사회 재무제표 승인 권한 (찬성) 67.72%, (반대ᆞ기권) 32.28% |
가결 |
| 제2-3호 의안 |
전자증권제도 (찬성) 99.76%, (반대ᆞ기권) 0.24% |
가결 |
| 제2-4호 의안 |
감사의 수 (찬성) 95.50%, (반대ᆞ기권) 4.50% |
가결 |
| 제2-5호 의안 |
감사의 선임 및 해임 시 의결권 제한 (찬성) 99.75%, (반대ᆞ기권) 0.25% |
가결 |
| 제2-6호 의안 |
이사의 임기 (찬성) 94.11%, (반대ᆞ기권) 5.89% |
가결 |
| 제2-7호 의안 |
배당 기준일 (찬성) 99.76%, (반대ᆞ기권) 0.24% |
가결 |
| 제2-8호 의안 |
중간배당 (찬성) 99.76%, (반대ᆞ기권) 0.24% |
가결 |
| 제2-9호 의안 |
기타 (찬성) 99.70%, (반대ᆞ기권) 0.30% |
가결 |
| 제3호 의안 |
사외이사 선임의 건 (한철수) (찬성) 99.76%, (반대ᆞ기권) 0.24% |
가결 |
| 제4호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 90.62%, (반대ᆞ기권) 9.38% |
가결 |
| 제5호 의안 |
감사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 99.91%, (반대ᆞ기권) 0.09% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 9,742,363 / 11,604,898(84.0%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 3,464,947(29.86%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
| 제1호 의안 |
제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (찬성) 97.0%, (반대) 3.0% |
가결 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) | |
| 제2-1호 의안 |
사내이사 선임의 건(성래은) (찬성) 84.9%, (반대) 15.1% |
가결 |
| 제2-2호 의안 |
사내이사 선임의 건(김주원) (찬성) 85.6%, (반대) 14.4% |
가결 |
| 제2-3호 의안 |
사외이사 선임의 건(조인영) (찬성) 100.0%, (반대) 0.0% |
가결 |
| 제3호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건(30억원) (찬성) 99.8%, (반대) 0.2% |
가결 |
| 제4호 의안 |
감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) (찬성) 99.8%, (반대) 0.2% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 10,360,048 / 11,604,898(89.3%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 4,084,232(35.2%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
| 제1호 의안 |
제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (찬성) 94.0%, (반대) 6.0% |
가결 |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 (찬성) 99.9%, (반대) 0.1% |
가결 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | 가결 |
| 제3-1호 의안 |
사내이사 선임의 건 (조재영) (찬성) 86.5%, (반대) 13.5% |
가결 |
| 제3-2호 의안 |
사외이사 선임의 건 (최명석) (찬성) 99.9%, (반대) 0.1% |
가결 |
| 제4호 의안 |
감사 선임의 건 (박수원) (찬성) 86.2%, (반대) 13.8% |
가결 |
| 제5호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 86.0%, (반대) 14.0% |
가결 |
| 제6호 의안 |
감사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 99.9%, (반대) 0.1% |
가결 |
상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.
직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
서면 또는 전자문서
| 성명 | 구분 | 주요경력 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 성래은 | 대표이사 의장 |
· Stanford University 사회학과 졸업 · ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 · ㈜영원무역 그룹 부회장 |
2022.03.29 | 3년 |
| 조재영 | 사내이사 |
· 대구한의대학교 정보수학과 졸업 · ㈜영원아웃도어 오프라인영업 이사 · ㈜와이엠에스에이 상무 |
2024.03.29 | 3년 |
| 김주원 | 사내이사 |
· 고려대학교 법학과 졸업 · Bank of America 상무(前) · Morgan Stanley 상무(前) · ㈜영원무역홀딩스 미래성장전략팀 전무 |
2022.03.29 | 3년 |
| 조인영 | 사외이사 |
· 서울대학교 법과대학 졸업 (석사과정 수료) · Harvard Law School, 법학석사(LL. M) · 서울중앙지방법원 판사(前) · 대구지방법원 부장판사(前) · 연세대학교 법학전문대학원 부교수 |
2022.03.29 | 3년 |
| 한철수 | 사외이사 |
· 전북대학교 경영학과 졸업 · 제25회 행정고시 합격 · 공정거래위원회 사무처장 등(前) · 법무법인 화우 고문 |
2023.03.29 | 3년 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 위원 |
조인영 한철수 |
· 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 |
| 사내이사 | 위원 | 성래은 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 위원장 위원 위원 |
성래은 조재영 김주원 |
· 이사회에서 위임한 사항 처리 - 일반 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 · 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 일상 경영에 관한 사항 토의 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 위원 |
조인영 한철수 |
· 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 · 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리 · ESG & 지속가능경영 이슈 검토 |
| 사내이사 | 위원 위원 |
성래은 김주원 |
ESG 평가등급(2023년도)
| 모범규준 권고사항 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조 헌장 도입 | X | - |
| 임직원 윤리규정 제정 | O | 2020년 12월 제정 |
| 이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 | X | 25% (사내이사 3명, 사외이사 1명) |
| 집중투표제 도입 | X | - |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | - |
| 정기적인 이사회 및 감사위원회 개최 | O | 분기별 1회 개최 |
| 개별 이사의 이사회 활동내역 공개 | O | 분반기,사업보고서, 기업지배구조보고서 공시 |
| 보상위원회 설치 | X | - |
| 이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입 | O | - |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험 가입 |
| 신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공 | O | - |
| 감사위원회의 구성 | - | 상근감사 1명 |
| 외부감사인의 독립성 유지 | O | - |
| 대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 | O | - |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | 홈페이지 게시 |
