출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 39,119,673 / 43,866,061 (89.2%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 16,638,477 (37.9%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
| 제1호 의안 |
제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건* *상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에 2024.03.28 이사회에서 재무제표를 승인하고, 이를 주주총회에서 보고함. |
보고사항으로 갈음 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | |
| 제2-1호 의안 |
사내이사 선임의 건 (성기학) (찬성) 91.16%, (반대ᆞ기권) 8.84% |
가결 |
| 제2-2호 의안 |
사내이사 선임의 건 (성래은) (찬성) 92.98%, (반대ᆞ기권) 7.02% |
가결 |
| 제2-3호 의안 |
사외이사 선임의 건 (정서용) (찬성) 94.75%, (반대ᆞ기권) 5.25% |
가결 |
| 제2-4호 의안 |
사외이사 선임의 건 (박경우) (찬성) 98.82%, (반대ᆞ기권) 1.18% |
가결 |
| 제3호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안) (찬성) 96.88%, (반대ᆞ기권) 3.12% |
가결 |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | |
| 제4-1호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 (정서용) (찬성) 87.16%, (반대ᆞ기권) 12.84% |
가결 |
| 제4-2호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 (박경우) (찬성) 96.78%, (반대ᆞ기권) 3.22% |
가결 |
| 제5호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 69.98%, (반대ᆞ기권) 30.02% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 39,143,144 / 43,866,061(89.23%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 16,661,718(37.98%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제14기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | |
| 제1-1호 의안 |
전자증권제도 (찬성)100.00%, (반대) 0.00% |
가결 |
| 제1-2호 의안 |
이사의임기 (찬성) 87.98%, (반대) 12.02% |
가결 |
| 제1-3호 의안 |
중간배당 (찬성) 99.99%, (반대) 0.01% |
가결 |
| 제1-4호 의안 |
기타 (찬성) 100.00%, (반대) 0.00% |
가결 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | |
| 제2-1호 의안 |
사내이사 선임의 건 (이영회) (찬성) 98.45%, (반대) 1.55% |
가결 |
| 제2-2호 의안 |
사외이사 선임의 건 (문종박) (찬성) 93.99%, (반대) 6.01% |
가결 |
| 제3호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 (문종박) (찬성) 86.97%, (반대ᆞ기권) 13.03% |
가결 |
| 제4호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 (80억원) (찬성) 83.68%, (반대ᆞ기권) 16.32% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 36,842,446 / 43,866,061(84.0%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 14,366,526(32.75%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제13기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | |
| 제1-1호 의안 |
사내이사 선임의 건 (이민석) (찬성) 99.1%, (반대) 0.9% |
가결 |
| 제1-2호 의안 |
사내이사 선임의 건 (박성완) (찬성) 100.0%, (반대) 0.0% |
가결 |
| 제2호 의안 |
임원퇴직금 지급규정 개정의 건 (찬성) 99.9%, (반대) 0.1% |
가결 |
| 제3호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 (찬성) 100.0%, (반대) 0.0% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 38,921,131 / 43,866,061(88.7%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 16,442,367(37.5%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고
| 제1호 의안 |
사외이사 선임의 건 (정서용) (찬성) 99.4%, (반대) 0.6% |
가결 |
| 제2호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 (정서용) (찬성) 98.3%, (반대) 1.7% |
가결 |
출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 37,552,207 / 43,866,061(85.6%)
최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 15,073,443(34.4%)
* 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제12기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
| 제1호 의안 |
정관 일부 변경의 건 (찬성) 99.4%, (반대) 0.6% |
가결 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) | |
| 제2-1호 의안 |
사내이사 선임의 건 (성기학) (찬성) 97.3%, (반대) 2.7% |
가결 |
| 제2-2호 의안 |
사내이사 선임의 건 (성래은) (찬성) 93.3%, (반대) 6.7% |
가결 |
| 제2-3호 의안 |
사내이사 선임의 건 (신석빈) (찬성) 99.1%, (반대) 0.9% |
가결 |
| 제2-4호 의안 |
사외이사 선임의 건 (조환복) (찬성) 78.2%, (반대) 21.8% |
가결 |
| 제3호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서진석) (찬성) 78.1%, (반대) 21.9% |
가결 |
| 제4호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 (조환복) (찬성) 34.0%, (반대) 66.0% |
부결 |
| 제5호 의안 |
이사 보수 한도액 책정의 건 (찬성) 70.7%, (반대) 29.3% |
가결 |
상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.
직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
서면 또는 전자문서
| 성명 | 구분 | 주요경력 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 성기학 | 대표이사 의장 |
· 서울대학교 상대 무역학과 졸업 · 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장(前) · 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장(前) · ㈜영원무역홀딩스 회장 (前) · ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 · ㈜영원무역 대표이사 회장 |
2024.03.29 | 3년 |
| 성래은 | 사내이사 |
· Stanford University 사회학과 졸업 · 한국패션산업협회 회장 · ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 · ㈜영원무역 그룹 부회장 |
2024.03.29 | 3년 |
| 이민석 | 사내이사 |
· 서울대학교 경영학과 졸업 · 펜실베니아대학교 와튼스쿨 MBA · 前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 · 前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 · 現 ㈜영원무역 사장 |
2022.03.29 | 3년 |
| 정서용 | 사외이사 |
· 서울대학교 법과대 학사/석사,박사과정수료 · 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학 석사/박사 · 서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 · 한국기후변화학회 부회장 · 고려대학교 국제학부 교수 |
2024.03.29 | 3년 |
| 박성완 | 사외이사 |
· 연세대학교 영어영문학과 졸업 · 텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계) · 한국경제신문사 편집국 부국장 (前) · 한국경제신문사 경제교육연구소장 (前) · ㈜한경아르떼 대표이사 |
2022.03.29 | 3년 |
| 박경우 | 사외이사 |
· 서울대 의과대학 학사/석사/박사 졸업 · 펜실베니아대 Wharton School MBA · 서울대학교병원 강남센터 원장 (前) · 대한심장학회 대외협력이사 · 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 |
2024.03.29 | 3년 |
| 전규안 | 사외이사 |
· 서울대 경영학과 학사/석사/박사과정 졸업 · 한국세무학회 회장 (前) · ㈜에이블씨엔씨 사외이사겸 감사위원장 · 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원 · 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 |
2024.03.29 | 3년 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 위원 위원 |
전규안 정서용 박경우 |
· 이사 및 경영진의 업무 감독 · 회사의 회계와 업무 감사 · 외부감사인 선정에 대한 승인 · 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 위원 |
박성완 박경우 |
· 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 |
| 사내이사 | 위원 | 성래은 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 위원장 위원 |
성래은 이민석 |
· 이사회에서 위임한 사항 처리 - 일반 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 |
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 위원 위원 |
정서용 박성완 전규안 |
· 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 · ESG & 지속가능경영 이슈 검토 · 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리 |
| 사내이사 | 위원 위원 |
성기학 이민석 |
ESG 평가등급(2023년도)
| 모범규준 권고사항 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조 헌장 도입 | X | - |
| 임직원 윤리규정 제정 | O | 2020년 12월 제정 |
| 이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 | X | 50.0% (사내이사 5명, 사외이사 5명) |
| 집중투표제 도입 | X | - |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | - |
| 정기적인 이사회 및 감사위원회 개최 | O | 분기별 1회 개최 |
| 개별 이사의 이사회 활동내역 공개 | O | 분반기,사업보고서, 기업지배구조보고서 공시 |
| 보상위원회 설치 | X | - |
| 이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입 | O | - |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험 가입 |
| 신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공 | O | - |
| 이사회 활동내용 평가 | O | - |
| 감사위원회의 구성 | O | 전원 사외이사 (사외이사 3명, 회계전문가 포함) |
| 외부감사인의 독립성 유지 | O | - |
| 대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 | O | - |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | 홈페이지 게시 |
