지배구조(Governance)

주주총회 개최내역

  • 제 47기 정기주주총회

    • 제 47기 정기주주총회 (2021.03.31)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 10,360,048 / 11,604,898(89.3%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 4,084,232(35.2%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고

      <의결사항>

      제1호 의안 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      (찬성) 94.0%, (반대) 6.0%
      가결
      제2호 의안 정관 일부 변경의 건
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%
      가결
      제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 가결
      제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 (조재영)
      (찬성) 86.5%, (반대) 13.5%
      가결
      제3-2호 의안 사외이사 선임의 건 (최명석)
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%
      가결
      제4호 의안 감사 선임의 건 (박수원)
      (찬성) 86.2%, (반대) 13.8%
      가결
      제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 86.0%, (반대) 14.0%
      가결
      제6호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%
      가결
  • 제 46기 정기주주총회

    • 제 46기 정기주주총회 (2020.03.20)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 11,021,749 / 11,604,898(95.0%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 4,745,933(40.9%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고
      - 외부감사인 선임 보고

      <의결사항>

      제1호 의안 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      (찬성) 87.1%, (반대) 12.9%
      가결
      제2호 의안 정관 일부 변경의 건
      (찬성) 100.0%, (반대) 0.0%
      가결
      제3호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%
      가결
      제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%
      가결
  • 제 45기 정기주주총회

    • 제 45기 정기주주총회 (2019.03.22)

      출석 주식수 / 의결권 있는 주식수: 10,956,802 / 11,604,898(94.4%)
      최대주주 및 특수관계인을 제외한 주식수: 4,680,986(40.3%)
      * 출석 주식수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

      <보고사항>

      - 감사보고
      - 영업보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고

      <의결사항>

      제1호 의안 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      (찬성) 92.0%, (반대) 8.0%
      가결
      제2호 의안 정관 일부 변경의 건
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%
      가결
      제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
      (찬성) 85.7%, (반대) 13.4%
      가결
      제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 100.0%, (반대) 0.0%
      가결
      제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건
      (찬성) 100.0%, (반대) 0.0%
      가결

※ 주주제안권

상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.

- 행사방법 안내

  1. 1. 제출기한

    직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지

  2. 2. 방식

    서면 또는 전자문서

    • · 주소: 경기도 성남시 중원구 금광동 12 영원무역 9F Governance팀
    • · 이메일: investorrelations@youngone.com

이사회 구성

성명 구분 주요경력 선임일 임기
성래은 대표이사 의장 · Stanford University 사회학과 졸업
· ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장
· ㈜영원무역 사장
2019.03.22 3년
채규태 사내이사 · 연세대 경영대학원 졸업
· ㈜영원무역홀딩스 부사장
· ㈜영원아웃도어 부사장
2019.03.22 3년
조재영 사내이사 · 대구한의대학교 정보수학과 졸업
· ㈜영원아웃도어 오프라인영업 이사
· ㈜와이엠에스에이 상무
2021.03.31 3년
최명석 사외이사 · 서울대학교 법과대학 석사 수료
· 서울지방검찰청 검사(前)
· 김·장 법률사무소
2021.03.31 3년
Rokanuddin Mahmud 사외이사 · University of Brussels 법학석사(LL.M)
· 방글라데시 대법원 변호사협회 회장(前)
2019.03.22 3년

이사회규정

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 수록하고 있습니다.

이사회규정 다운로드

사외이사후보추천위원회

운영규정 다운로드
구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장
위원
최명석
Rokanuddin Mahmud
· 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
사내이사 위원 성래은
구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사내이사 위원장
위원
성래은
채규태
· 이사회에서 위임한 사항 처리
   - 일반 경영에 관한 사항
   - 재무에 관한 사항
· 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 일상 경영에 관한 사항 토의

지속가능경영 위원회

운영규정 다운로드
구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장 최명석 · 지속가능경영 중장기 경영전략 수립
· ESG & 지속가능경영 이슈 검토
· 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리
사내이사 위원
위원
위원
성래은
채규태
조재영

기업지배구조 등급

ESG 평가등급(2021년도)

기업지배구조 모범규준과의 차이 (영원무역홀딩스)

모범규준 권고사항 채택여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 X -
임직원 윤리규정 제정 O 2020년 12월 제정
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 X 40% (사내이사 3명, 사외이사 2명)
집중투표제 도입 X -
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 O -
정기적인 이사회 및 감사위원회 개최 O 분기별 1회 개최
개별 이사의 이사회 활동내역 공개 O 분반기,사업보고서, 기업지배구조보고서 공시
보상위원회 설치 X -
이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입 O -
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 O 임원배상책임보험 가입
신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공 O -
감사위원회의 구성 - 상근감사 1명
외부감사인의 독립성 유지 O -
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 O -
모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게시